證券代碼：002147                                                           證券簡稱：新光圓成                                                      公告編號：2018-037

新光圓成股份有限公司

第四屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年4月13日發出書面通知，通知所有監事于2018年4月24日在義烏香格里拉酒店會議室召開公司第四屆監事會第十次會議。會議如期于2018年4月24日召開，會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席朱興良先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。 

會議審議通過了以下決議：

1、審議通過了《公司2017年度監事會工作報告》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

《公司2017年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提請2017年度股東大會審議。

2、審議通過了《公司2017年度財務決算報告》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2017年度股東大會審議。

3、審議通過了《公司2017年度利潤分配預案》

監事會認為此利潤分配預案符合相關法律、法規的要求，未侵犯公司及股東利益。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2017年度股東大會審議。

4、審議通過了《公司2017年度報告》及其摘要

經審核，監事會認為董事會編制和審核《公司2017年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2017年度股東大會審議。

5、審議通過了《公司2017年度內部控制評價報告》

公司監事會對《公司2017年度內部控制評價報告》進行了認真的審核，認為：公司已根據國家有關法律、法規以及公司規章的要求，建立了較為完善的內部控制體系，內部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生產經營實際需要。公司的法人治理、生產經營、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規定執行，對生產經營主要環節可能存在的內外部風險進行了合理的控制，《公司2017年度內部控制評價報告》客觀、真實地反映公司內部控制的現狀。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于制定公司2018年度監事薪酬標準的議案》

公司2018年度監事薪酬標準如下：監事津貼標準按8萬/年，按季度平均發放；兼任公司其他職務的監事津貼不設固定標準，在其薪酬體系中一并考慮。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2017年度股東大會審議。

7、審議通過了《公司2018年一季度報告》及其摘要

經審核，監事會認為董事會編制和審核《公司2018年一季度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

特此公告。

                                         新光圓成股份有限公司

監事會

二○一八年四月二十四日