證券代碼：002147                                                           證券簡稱：新光圓成                                                   公告編號：2018－036

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年4月13日發出書面通知，通知所有董事于2018年4月24日14：30在義烏香格里拉酒店會議室召開公司第四屆董事會第二十次會議。會議如期于2018年4月24日召開，應到董事8人，實到董事6人，董事長周曉光及董事趙丙賢因工作原因無法參會，均委托董事錢森力先生代為參會并行使表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由副董事長錢森力先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。 

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2017年度總裁工作報告》

經表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《公司2017年度董事會工作報告》

經表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事仇向洋、黃筱調、宋建波向董事會提交了《2017年度獨立董事述職報告》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2017年度財務決算報告》

2017年，公司實現營業總收入200,813.29萬元，同比減少46.26%，歸屬于上市公司股東的凈利潤135,770.38萬元，同比減少11.24%。房地產板塊實現營業收入165,632.86萬元，同比減少53.47%。機械業務實現營業總收入35,180.43萬元,同比增長98.97%（實際增長約60%，因借殼重組，機械業務上年同期數據口徑與2017年度不一致）。

經表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

四、審議通過了《公司2017年度利潤分配預案》

經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認，公司2017年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1,357,703,798.15元，母公司2017年度實現的凈利潤為2,371,784,426.65元，母公司2017年末未分配利潤1,557,015,536.62元。

鑒于公司所處房地產行業性質，以及公司現階段的經營狀況，并考慮業務擴展時需要充足資金用于投資發展，同時，公司正在籌劃以現金方式并購項目，為更好地保障和維護股東權益為宗旨，節約資金成本，綜合考慮公司健康、可持續性發展，公司本年度不進行利潤分配，即不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

經表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2017年度報告》及其摘要

經表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權。

《公司2017年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2017年度報告摘要》刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

六、審議通過了《公司2017年度內部控制評價報告》

經表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權。

此報告全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過了《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

經表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

西南證券股份有限公司出具了《西南證券股份有限公司關于新光圓成股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之募集配套資金存放與使用情況的核查意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關于公司經營層2017年度薪酬的議案》

與該議案有利害關系的虞云新董事回避表決。

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關于制定公司2018年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》

經表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于制定公司2018年度董事、高級管理人員薪酬標準的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

十、審議通過了《關于2018年度公司融資業務授權暨關聯交易的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經表決，贊成票5票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2018年度公司融資業務授權暨關聯交易的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

十一、審議通過了《關于2018年度對公司控股子公司提供擔保額度的議案》

經表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2018年度對公司控股子公司提供擔保額度的公告》。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

十二、審議通過了《關于2018年度日常關聯交易預計的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經表決，贊成票5票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2018年度日常關聯交易預計的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。

十三、審議通過了《關于續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的議案》

公司擬聘任中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構，聘期一年，到期可以續聘。

經表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

十四、審議通過了《公司2018年一季度報告》及其摘要

經表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權。

《公司2018年一季度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2018年一季度報告摘要》刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

十五、審議通過了《關于召開2017年度股東大會的議案》

公司決定于2018年5月17日以現場結合網絡投票的方式召開2017年度股東大會。

經表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開2017年度股東大會的通知公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

二〇一八年四月二十四日