證券代碼：002147              證券簡稱：方圓支承            公告編號：2016-025

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

第三屆董事會第二十九次會議決議公告

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年4月5日發(fā)出書面通知，通知所有董事于2016年4月20日9：00在公司五樓會議室召開公司第三屆董事會第二十九次會議。會議如期于2016年4月20日9：00在公司五樓會議室召開，應到董事7人，實到董事6人,獨立董事郝淑紅女士因工作原因無法參會，委托獨立董事周逢滿先生代為參會并行使獨立董事表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員、高級管理人員列席了會議。會議由董事長錢森力先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2015年度總經(jīng)理工作報告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《公司2015年度董事會工作報告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事茅仲文、郝淑紅、周逢滿、洪榮晶向董事會提交了《2015年度獨立董事述職報告》，并將在2015年度股東大會上述職。《2015年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此項議案需提交2015年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2015年度財務決算報告》

2015年公司實現(xiàn)營業(yè)收入21,687.85萬元，同比下降39.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤340萬元，同比增加63.39%。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

此項議案需提交2015年度股東大會審議。

四、審議通過了《公司2015年度利潤分配預案》

經(jīng)利安達會計師事務（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認，公司2015年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3,399,991.83元，母公司2015年度實現(xiàn)的凈利潤為 20,495,278.16元，提取10%法定盈余公積金2,049,527.81元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)之規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)性質(zhì)，以及公司以實業(yè)投資為主的經(jīng)營特點，在擴展業(yè)務時需要充足資金用于投資發(fā)展，以保障和維護股東權(quán)益為宗旨，綜合考慮公司健康、可持續(xù)性、穩(wěn)定性發(fā)展為目的，2015年度擬不進行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此項議案需提交2015年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2015年度報告及其摘要》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

《2015年年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2015年度報告摘要》刊登于2016年4月22日《證券時報》、《中國證券報》。

此項議案需提交2015年度股東大會審議。

六、審議通過了《2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》

為更好推動公司控股子公司的發(fā)展，提高其資金流動性，增強盈利能力，確保公司利益最大化，2016年度公司擬分別對控股子公司安徽同盛環(huán)件股份有限公司、長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司提供4000萬元和6000萬元的融資連帶責任擔保。擔保期限自會議審議通過之日起一年。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

內(nèi)容詳見2016年4月22日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的公告》。

七、審議通過了《公司2015年度內(nèi)部控制評價報告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

此報告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)營層2015年度薪酬的議案》

與該議案有利害關(guān)系的鮑治國、葛懷偉2名董事回避表決。

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關(guān)于召開2015年度股東大會的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

決定于2016年5月12日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡投票的方式召開2015年度股東大會。

內(nèi)容詳見2016年4月22日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司關(guān)于召開2015年度股東大會的通知》。

十、審議通過了《董事會關(guān)于對會計師事務所出具的帶強調(diào)事項段的無保留意見涉及事項的專項說明的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年4月22日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《董事會關(guān)于對會計師事務所出具的帶強調(diào)事項段的無保留意見涉及事項的專項說明的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

利安達會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司2015年度財務報告非標審計意見的專項說明》。

十一、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司第三屆董事會任期已于2016年3月23日屆滿。根據(jù)公司提名委員會考察和股東提名，提名周曉光、錢森力、虞云新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢等6名人選作為非獨立董事候選人。

董事會認為該6名候選人符合公司董事的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，且該6名候選人各具有豐富的專業(yè)知識和經(jīng)驗，滿足公司對董事的要求。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議，股東大會將采取累積投票制對上述非獨立董事候選人逐項表決、選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會非獨立董事。

公司第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷見附件。

十二、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司第三屆董事會任期已于2016年3月23日屆滿。根據(jù)公司提名委員會考察和股東提名，提名黃筱調(diào)、仇向洋、徐經(jīng)長等3名人選作為獨立董事候選人。

董事會認為該3名候選人符合公司董事的任職資格，同時也符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》關(guān)于獨立董事任職資格的要求；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，且該3名候選人各具有豐富的專業(yè)知識和經(jīng)驗，滿足公司對獨立董事的要求。

本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議，獨立董事候選人將在其任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，提交股東大會選舉。股東大會將采取累積投票制對上述獨立董事候選人逐項表決、選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會獨立董事。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第四屆董事會獨立董事候選人簡歷見附件。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

董事會

                                             二○一六年四月二十日

附：非獨立董事候選人簡歷

周曉光：女，1962年生，中歐EMBA。現(xiàn)任浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長、新光控股集團有限公司董事長、浙江新光飾品股份有限公司董事長、上海富越銘城控股集團有限公司董事長、義烏市新光小額貸款股份有限公司董事長、新天國際經(jīng)濟技術(shù)合作（集團）有限公司董事、東陽市曉云實業(yè)投資有限公司董事、新光金控投資有限公司董事長等職務。通過新光控股集團有限公司間接持有公司股份444,971,040股，為公司實際控制人。除與公司實際控制人、董事候選人虞云新先生為夫妻關(guān)系，與董事候選人周義盛先生為姐弟關(guān)系，與其他持股5%以上的股東、董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

錢森力：男，1958年生，研究生學歷。歷任馬鞍山市建材設計研究所副所長，馬鞍山市建材公司技術(shù)科副科長，馬鞍山市第一建材廠廠長，安徽省紀元石材公司總經(jīng)理，馬鞍山市建材工業(yè)公司總經(jīng)理，馬鞍山市三維集團公司董事長、總經(jīng)理，馬鞍山市馬鋼巨龍有限責任公司董事長、總經(jīng)理，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承有限責任公司董事長、總經(jīng)理，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司董事長、總經(jīng)理、瀏陽方圓液壓有限公司董事長、馬鞍山方圓動力科技有限公司董事長、長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司董事長、安徽同盛環(huán)件股份有限公司董事長。現(xiàn)任本公司董事長、瀏陽方圓液壓有限公司董事長、馬鞍山方圓動力科技有限公司董事長。持有本公司股份42,094,675股，與持有公司5%以上股份的股東及公司實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

虞云新：男，1962年生，大專學歷，高級經(jīng)濟師。擔任浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理，浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理，新光控股集團有限公司董事，金華歐景置業(yè)有限公司執(zhí)行董事，義烏世茂中心發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，建德新越置業(yè)有限公司董事長兼總經(jīng)理，義烏萬廈園林綠化工程有限公司執(zhí)行董事，東陽新光太平洋實業(yè)有限公司執(zhí)行董事，浙江森太農(nóng)林果開發(fā)有限公司董事長，東陽市曉云實業(yè)投資有限公司董事長，浙江新光飾品股份有限公司董事，上海富越銘城控股集團有限公司董事，新天國際經(jīng)濟技術(shù)合作（集團）有限公司董事等職務。直接持有公司股份96,943,581股，通過新光控股集團有限公司間接持有公司股份427,521,196股，合計持有公司股份524,464,776股，為公司實際控制人。除與公司實際控制人、董事候選人周曉光女士為夫妻關(guān)系外，與其他持股5%以上的股東、董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

栗玉仕：男，1962年生，博士學位，中國社會科學院金融研究所金融學博士后、研究員、公司金融專家。歷任華泰汽車集團母公司恒通集團總裁，科力遠高技術(shù)集團總裁。現(xiàn)任新光控股集團有限公司執(zhí)行總裁。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

周義盛：男，1980年生，研究生學歷。歷任浙江森太農(nóng)林果開發(fā)有限公司總經(jīng)理，義烏新光股權(quán)投資基金管理有限公司董事。現(xiàn)任新光控股集團有限公司副總裁，浙江新光飾品股份有限公司董事會秘書，中百控股集團股份有限公司董事等職務。未持有公司股份，除與公司實際控制人周曉光女士為姐弟關(guān)系外，與其他持股5%以上的股東、董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

趙丙賢：男。1963年生，研究生學歷。現(xiàn)任北京中證萬融投資集團董事長、總裁，北京中證萬融醫(yī)藥投資集團董事長。兼任山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司董事長，羅萊家紡股份有限公司董事，上海廣電電氣（集團）股份有限公司副董事長等。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

獨立董事候選人簡歷

黃筱調(diào)：男，1952年生,研究生學歷,教授，博士生導師。歷任華東冶金學院副教授 、機械系副主任、科技產(chǎn)業(yè)處長，安徽工業(yè)大學教授，南京工業(yè)大學教授、機電系主任，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司獨立董事。現(xiàn)任：南京工業(yè)大學教授，博士生導師，江蘇省工業(yè)裝備數(shù)字化制造及控制技術(shù)重點實驗室副主任，南京工大數(shù)控科技有限公司董事長；兼任淮陰工學院特聘教授、先進數(shù)控技術(shù)江蘇省高校重點實驗室學術(shù)專家，南京市3D打印學會副理事長。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

仇向洋：男，1956年生，工商管理碩士(EMBA)，教授，享受國務院政府特殊津貼專家。歷任江蘇大學電氣工程系助教,東南大學經(jīng)濟管理學院講師、教授、副院長、院長, 南京中北（集團）股份有限公司獨立董事。現(xiàn)任東南大學經(jīng)濟管理學院教授，兼任南京市政協(xié)委員,南京市企業(yè)家協(xié)會副會長、南京都市產(chǎn)業(yè)促進中心主任、江蘇省城市發(fā)展研究院執(zhí)行院長；南京中電環(huán)保股份有限公司獨立董事、南京醫(yī)藥股份有限公司獨立董事、天津泰達股份有限公司獨立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

徐經(jīng)長：男，1965年生，博士生導師；歷任中國人民大學商學院MPAcc中心主任、EMBA中心主任。現(xiàn)任中國人民大學商學院會計系主任、教授，中國證監(jiān)會并購重組審核委員會委員、召集人，財政部“會計名家培養(yǎng)工程”入選者，中國會計學會理事、會計基礎理論專業(yè)委員會副主任委員，中國金融會計學會常務理事；中化國際(控股)股份有限公司獨立董事、光大證券股份有限公司獨立董事、五礦稀土股份有限公司獨立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。