證券代碼：002147                                                            證券簡稱：*ST新光                                                  公告編號：2021－020 

新光圓成股份有限公司

                      第四屆監事會第二十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 2021年2月22日發出電話通知，通知所有監事于2021年2月26日采用通訊方式召開公司第四屆監事會第二十四次會議。會議如期于2021年2月26日召開，會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事余梅祖先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會監事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關于2020年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的議案》

經審核，監事會認為：公司本次計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債符合《企業會計準則》和有關規定， 符合公司的實際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產狀況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規，監事會同意本次計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債事項。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件進行的合理變更， 執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，符合公司及全體股東的利益，本次會計政策變更的相關決策程序符合法律、法規及《公司章程》 等的規定，同意公司本次會計政策變更。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

特此公告。          

                               新光圓成股份有限公司

監事會

2021年2月26日