證券代碼：002147                                                                                           證券簡稱：*ST新光                                                                     公告編號：2020－052

新光圓成股份有限公司

關于補選公司第四屆董事會董事長的公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）為保證公司正常運作，公司根據相關法律法規及《公司章程》規定，于2020年6月2日召開第四屆董事會第三十七次會議，
審議通過了《關于補選公司第四屆董事會董事長的議案》，同意補選虞江威先生為公司第四屆董事會董事長, 任期與公司第四屆董事會一致。

特此公告。

                                     新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

                                    2020年6月2日