證券代碼：002147              證券簡稱：ST新光   公告編號：2019－058

新光圓成股份有限公司

關于新增公司控股股東未履行內部審批決策程序

對外擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）控股股東及其關聯人在未履行正常審批決策程序的情況下，在擔保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章；公司控股股東未履行相應內部審批決策程序，以公司名義對外借款并被其占用。公司分別于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日對外披露了《關于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的提示性公告》（2018-105）、《關于對深圳證券交易所關注函的說明公告》（2018-115）、《關于公司控股股東未履行內部審批決策程序資金占用的進展公告》（2018-122）及《關于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的進展公告》（2019-001、007、016、025、050）。經公司持續自查，發現如下事項： 

2019年5月，公司收到蘇寧商業保理有限公司發來的關于《YZBLXY180425005號<有追索權保理業務協議>之應收賬款回購通知書》，蘇寧商業保理有限公司、南京某公司發來的《關于YZBLXY180425005號<有追索權保理業務協議>之應收賬款回購價款等相關權利的債權轉讓通知書》，稱公司曾簽署為新光控股集團有限公司（以下簡稱“新光集團”）關聯公司（上海希寶實業有限公司）對蘇寧商業保理有限公司10億元債務承擔連帶保證責任的《擔保函》，通知還表示蘇寧商業保理有限公司已將上述協議權利轉讓給南京某公司。經自查，公司不存在簽署相關文件的記錄。

2019年5月10日，公司代表到達蘇寧商業保理有限公司查找原件核實情況，未取得相關協議原件或復印件。

2019年5月16日，公司向蘇寧商業保理有限公司發函提醒，上述可能已簽署相關文件的行為，未履行公司董事會或股東會審批程序，亦未履行信息披露義務。蘇寧商業保理有限公司作為專業的金融資產管理公司，理應知悉上市公司關聯擔保、處置重大資產的法定程序以及未履行法定程序的法律后果。同時，公司要求蘇寧商業保理有限公司提供上述《擔保函》原件或復印件，以便公司判斷該事項的性質及對公司的影響，配合公司履行信息披露義務。截至本公告日，公司仍未收到相關協議或函件資料。

經有關人員回憶，新光集團可能利用控股股東相關經辦人員便利，在未履行審批程序的前提下，可能于2018年9月在有關《擔保函》或協議上加蓋了公司公章，但未保留加蓋印章原件。上述可能已簽署相關文件的行為，并未通過公司董事會決議和股東會決議，亦未履行信息披露義務。

為充分保障公司利益，我們按照謹慎原則將上述可能存在的10億元擔保列入違規擔保額度。截至本公告日，按上述統計口徑，經公司自查發現的違規擔保總額為30.55億元，占公司2018年度末經審計凈資產的比例為39.07%。

公司將持續關注該事項的進展，進一步梳理同類事項及具體情況，并將按照法律、法規及時履行相應的信息披露義務。同時公司將密切關注公司違規事項的解決進展，并將及時披露進展情況。

公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者關注后續公告并注意投資風險。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二〇一九年五月二十七日