證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：ST新光              公告編號(hào)：2018－042

新光圓成股份有限公司

關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）2019年度日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，預(yù)計(jì)公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)公司東陽(yáng)市德克建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德克建材”）、天下農(nóng)品貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天下農(nóng)品”）、浙江新光物業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新光物業(yè)”）、新光控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新光集團(tuán)”）、浙江新光飾品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新光飾品”）、江蘇未來(lái)域酒店管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“未來(lái)域”）、浙江新光紅博文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新光紅博”）、浙江森太農(nóng)林果開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“森太農(nóng)林果”）、浙江森山生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江森山”）、關(guān)聯(lián)自然人虞方定等發(fā)生采購(gòu)物資、餐飲住宿、裝修設(shè)計(jì)、物業(yè)服務(wù)、物業(yè)出租等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)不超過(guò)3237.51萬(wàn)元。

公司于2019年4月25日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對(duì)本議案進(jìn)行了回避表決，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

公司及控股子公司上年度向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料802.31萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人銷售商品10.44萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)732.35萬(wàn)元，接收關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)2318.89萬(wàn)元，接受關(guān)聯(lián)人提供的租賃69.99萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人提供租賃176.32萬(wàn)元，合計(jì)金額為4110.30萬(wàn)元。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬(wàn)元

注：公司二級(jí)控股子公司向關(guān)聯(lián)人新光集團(tuán)及其控股子公司提供餐飲住宿等服務(wù)，因新光集團(tuán)控股子公司數(shù)量較多，難以一一列示，故與新光集團(tuán)控股子公司發(fā)生的餐飲住宿類關(guān)聯(lián)交易，均以其實(shí)際控制人新光集團(tuán)為口徑進(jìn)行合并列示。

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬(wàn)元

注：公司二級(jí)控股子公司向關(guān)聯(lián)人新光集團(tuán)及其控股子公司提供餐飲住宿等服務(wù)，因新光集團(tuán)控股子公司數(shù)量較多，難以一一列示，故與新光集團(tuán)控股子公司發(fā)生的餐飲住宿類關(guān)聯(lián)交易，均以其實(shí)際控制人新光集團(tuán)為口徑進(jìn)行合并列示。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、關(guān)聯(lián)關(guān)系基本情況

關(guān)聯(lián)自然人虞方定為公司董事虞云新的家庭成員。

2、關(guān)聯(lián)方履約能力分析：公司將隨時(shí)關(guān)注關(guān)聯(lián)方履行能力，若發(fā)現(xiàn)不能履約現(xiàn)象將隨時(shí)依據(jù)合同中止合作，以維護(hù)公司利益。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

公司與關(guān)聯(lián)方單位之間的交易均遵循獨(dú)立主體、公平合理的定價(jià)原則，按市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在價(jià)格溢價(jià)或價(jià)格折扣的現(xiàn)象。交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算，付款安排和結(jié)算方式參照合同約定執(zhí)行。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

1、東陽(yáng)市云禾置業(yè)有限公司與未來(lái)域簽署的《南街中心廣場(chǎng)項(xiàng)目裝飾設(shè)計(jì)合同》，主要條款如下：

發(fā)包方：云禾置業(yè)

承包方：未來(lái)域

（1）工程地點(diǎn)：東陽(yáng)市紅椿巷，建筑面積約為20632平方米

（2）費(fèi)用計(jì)算：1層大廳裝飾設(shè)計(jì)8100元，5層以上標(biāo)準(zhǔn)層磚石設(shè)計(jì)329940元，共計(jì)338040元。

（3）支付方式：合同簽訂一周內(nèi)，發(fā)包方支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的20%作為設(shè)計(jì)定金，計(jì)67608元，開(kāi)始設(shè)計(jì)工作；功能平面布局及整體效果方案經(jīng)發(fā)包方確認(rèn)后一周內(nèi)，支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的60%，計(jì)202824元，開(kāi)始施工圖繪制；施工圖提交后，發(fā)包方支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的10%，計(jì)33804元；工程竣工經(jīng)發(fā)包方驗(yàn)收合格一周內(nèi)，發(fā)包方支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的10%，計(jì)33804元。

2、金華歐景置業(yè)有限公司與新光物業(yè)簽署的《前期物業(yè)服務(wù)合同》，主要條款如下：

甲方：金華歐景

乙方：新光物業(yè)

（1）物業(yè)名稱：金華歐景名城，建筑面積452411.26平方米

（2）物業(yè)服務(wù)費(fèi)用：高層住宅為1.2元/月?平方米；商場(chǎng)為2元/月?平方米。

（3）合同期限：自2016年1月1日起至業(yè)主委員會(huì)成立，并代表全體業(yè)主與物業(yè)管理企業(yè)簽訂的物業(yè)服務(wù)合同生效時(shí)終止。

3、金華歐景置業(yè)有限公司與新光物業(yè)簽署的《商業(yè)停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)協(xié)議》，主要條款如下：

甲方：金華歐景

乙方：新光物業(yè)

（1）合作內(nèi)容：新光金華歐景文化廣場(chǎng)地下室停車場(chǎng)物業(yè)管理有償服務(wù)。

（2）合作期限：2019年3月5日至2020年3月4日，按實(shí)際運(yùn)營(yíng)為準(zhǔn)。

（2）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：停車時(shí)間在半小時(shí)內(nèi)免費(fèi)；半小時(shí)至1小時(shí)，5元/輛；1-2小時(shí)，8元/輛；2-4小時(shí)，15元/輛；4-8小時(shí)，20元/輛；8-12小時(shí)，30元/輛；12小時(shí)以上，50元/輛。

4、義烏萬(wàn)廈園林綠化工程有限公司與新光物業(yè)簽署的《綠化養(yǎng)護(hù)委托服務(wù)合同》，主要條款如下：

甲方：新光物業(yè)

乙方：萬(wàn)廈園林

（1）養(yǎng)護(hù)期限：自2018年7月1日至2019年6月30日；自2018年7月1日至2019年6月30日；自2018年7月20日至2019年7月19日。

（2）養(yǎng)護(hù)地點(diǎn)及養(yǎng)護(hù)面積：東陽(yáng)榮躍小區(qū)，養(yǎng)護(hù)面積為1281平方米；東陽(yáng)歐景花園，養(yǎng)護(hù)面積為9643平方米；東陽(yáng)歐景名城，養(yǎng)護(hù)面積為15000平方米。

（3）費(fèi)用與支付：養(yǎng)護(hù)的基本費(fèi)用是13元/平方米/年，養(yǎng)護(hù)總價(jià)分別為16653元、125359元、195000元。合同期內(nèi)，如約定的服務(wù)范圍或工作量出現(xiàn)增減，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商調(diào)整服務(wù)。

5、義烏世茂中心發(fā)展有限公司與浙江森山簽署的《多經(jīng)點(diǎn)位租賃合同》，主要條款如下：

甲方：義烏世茂

乙方：浙江森山

（1）服務(wù)期限：2019年1月4日至2019年3月4日，租賃期限屆滿前7日內(nèi)乙方可以提出續(xù)約申請(qǐng)，具體續(xù)約事宜由雙方另行協(xié)商，乙方逾期未提出續(xù)約申請(qǐng)的，本合同在租賃期限屆滿時(shí)自動(dòng)終止。如乙方續(xù)租，甲方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整租金的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）區(qū)域位置：DJ-BF-05-02的多經(jīng)點(diǎn)位1個(gè)，面積共計(jì)24平方米。

（3）租金：每個(gè)多經(jīng)點(diǎn)位的租金標(biāo)準(zhǔn)為8000元/月（含管理費(fèi)）。合同金額共計(jì)16000元。

6、義烏世茂中心發(fā)展有限公司與新光物業(yè)簽署的《新光匯日常保潔服務(wù)合同》，主要條款如下：

甲方：義烏世茂

乙方：新光物業(yè)

（1）服務(wù)期限：2018年9月14日至2019年9月13日

（2）保潔服務(wù)費(fèi)：保潔服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)為4425元/月?人，合同編制82人，保潔服務(wù)費(fèi)為362850元/月，服務(wù)期限內(nèi)保潔服務(wù)費(fèi)合計(jì)4354200元/年。乙方每天出勤人數(shù)不得高于合同約定人數(shù)，甲方每月根據(jù)乙方的實(shí)際出勤人數(shù)據(jù)實(shí)結(jié)算每月服務(wù)費(fèi)。

7、浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司與新光紅博簽署的《東陽(yáng)國(guó)際建材裝飾城配套房使用協(xié)議書(shū)》，主要條款如下：

甲方（產(chǎn)權(quán)人）：新光建材城

乙方（使用人）：新光紅博

（1）承租標(biāo)的：東陽(yáng)國(guó)際建材裝飾城D6區(qū)三樓309號(hào)配套房，建筑面積143.75平方米，計(jì)租面積為124.47平方米；東陽(yáng)國(guó)際建材裝飾城D6區(qū)三樓310號(hào)配套房，建筑面積143.75平方米，計(jì)租面積為120.89平方米；東陽(yáng)國(guó)際建材裝飾城D8區(qū)三樓302號(hào)配套房，建筑面積97.16平方米，計(jì)租面積為79.03平方米。

（2）租賃期限：兩年，自2018年4月10日起至2020年4月9日止

（3）使用費(fèi)：?jiǎn)蝺r(jià)為92元/平方米/年，總使用費(fèi)分別為20612元、20020元、13088元。

8、浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司與森太農(nóng)林果簽署的《東陽(yáng)國(guó)際建材裝飾城商位使用協(xié)議書(shū)》，主要條款如下：

甲方（產(chǎn)權(quán)人）：新光建材城

乙方（使用人）：森太農(nóng)林果

（1）商位地址：位于東陽(yáng)國(guó)際建材裝飾城A1區(qū)四樓402、402、403、405、406號(hào)商位，計(jì)費(fèi)面積545.31平方米。

（2）商位使用期限：自2018年3月1日起至2019年2月28日止

（3）商位使用費(fèi)：使用費(fèi)按122元/平方米?年計(jì)算，總使用費(fèi)為66520元。

（4）物業(yè)服務(wù)費(fèi)：物業(yè)服務(wù)費(fèi)按3元/平方米?年收取，按實(shí)際面積545.31平方米計(jì)收。

9、浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司與虞方定簽署的《東陽(yáng)國(guó)際建材裝飾城商位使用協(xié)議書(shū)》，主要條款如下：

甲方（產(chǎn)權(quán)人）：新光建材城

乙方（使用人）：虞方定

（1）商位地址：分別位于東陽(yáng)國(guó)際建材裝飾城A1區(qū)一樓101、102、103號(hào)商位，計(jì)費(fèi)面積716.41平方米； A1區(qū)一樓106號(hào)商位，計(jì)費(fèi)面積275.04平方米； A1區(qū)二樓201-209、218-222、228-232、240-247號(hào)商位，計(jì)費(fèi)面積2063.29平方米；A1區(qū)四樓425-432，計(jì)費(fèi)面積741.64平方米。

（2）商位使用期限：上述商位中106號(hào)商位使用期限為2019年1月1日至2019年6月30日；其余商位使用期限為2019年1月1日至2019年12月31日。

（3）商位使用費(fèi)：總使用費(fèi)分別為273680元、57070元、513130元、90480元。

（4）物業(yè)服務(wù)費(fèi)：上述商位中A1區(qū)四樓商位物業(yè)服務(wù)費(fèi)按6元/平方米?年收取，其余商位物業(yè)服務(wù)費(fèi)按20元/平方米?年收取，按實(shí)際面積計(jì)收。

10、浙江新光芝浦實(shí)業(yè)有限公司與新光物業(yè)簽訂的《房屋租賃合同》，主要條款如下：

甲方：新光物業(yè)

乙方：新光芝浦

（1）位置與面積：義烏世茂中心2幢1單元6樓東邊第二間，建筑面積123.35平方米。

（2）租賃期限：自2018年9月17日至2019年9月16日

（3）租金價(jià)格：60000元/年（含稅）

（4）乙方在使用該房屋期間產(chǎn)生的電費(fèi)為1.24元/度（含稅），由乙方自行承擔(dān)；物業(yè)管理費(fèi)按建筑面積5.5元/平方米/月的價(jià)格按年支付。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

1、公司與上述關(guān)聯(lián)方之間有著良好的合作關(guān)系，雙方能充分保證提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。

2、上述關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格依據(jù)公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

3、為保證雙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的連續(xù)性，在遵循了市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正的原則及不損害中小股東利益的條件下，正常的關(guān)聯(lián)交易有利于關(guān)聯(lián)雙方充分實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，達(dá)到互惠互利的目的。

4、上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此次關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、獨(dú)立董事的相關(guān)意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：該議案的關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，并遵循了公平、公正、公開(kāi)的交易原則，所有交易符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益情形。我們同意將本議案提交公司董事會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，未發(fā)現(xiàn)損害其他中小股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則的要求。因此，我們同意公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的相關(guān)事項(xiàng)。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                        董事會(huì)

2019年4月25日