證券代碼：002147              證券簡稱：ST新光             公告編號：2019－035

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年4月15日發出書面通知，通知所有董事于2019年4月25日14：30在義烏香格里拉酒店會議室召開公司第四屆董事會第二十九次會議。會議如期于2019年4月25日召開，應到董事7人，實到董事5人，獨立董事仇向洋因工作原因無法參會，委托獨立董事宋建波代為參會并行使表決權；董事周義盛因工作原因無法參會，委托董事周曉光代為參會并行使表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。 

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2018年度總裁工作報告》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《公司2018年度董事會工作報告》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事仇向洋、黃筱調、宋建波向董事會提交了《2018年度獨立董事述職報告》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2018年度財務決算報告》

2018年，公司實現營業總收入216,425.62萬元，同比增長7.77%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-21,242.66萬元，同比減少115.65%。房地產板塊實現營業收入155,375.09萬元，同比減少6.19%。機械業務實現營業總收入61,050.53萬元,同比增長73.54%。

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議。

四、審議通過了《公司2018年度利潤分配預案》

經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認，公司2018年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-212,426,615.14元，母公司2018年度實現的凈利潤為-149,197,673.46元，母公司2018年末未分配利潤1,407,817,863.16元。

鑒于公司所處房地產行業性質，以及公司現階段的經營狀況，為更好地保障和維護股東權益，節約資金成本，維持可持續性發展，公司本年度不進行利潤分配，即不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2018年度報告》及其摘要

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

《公司2018年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2018年度報告摘要》刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議。

六、審議通過了《公司2018年度內部控制評價報告》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

此報告全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過了《公司董事會關于2018年度非標準審計報告涉及事項的專項說明的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事會關于2018年度非標準審計報告涉及事項的專項說明公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關于公司經營層2018年度薪酬的議案》

與該議案有利害關系的虞云新董事回避表決。

經表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關于制定公司2019年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于制定公司2019年度董事、高級管理人員薪酬標準的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議。

十、審議通過了《關于2019年度對公司控股子公司提供擔保額度的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2019年度對公司控股子公司提供擔保額度的公告》。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議。

十一、審議通過了《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經表決，贊成票4票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2019年度日常關聯交易預計的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》。

十二、審議通過了《關于重大資產重組2018年度業績承諾實現情況說明的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于重大資產重組2018年度業績承諾實現情況說明及致歉公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》。

十三、審議通過了《關于回購公司重大資產重組標的資產未完成業績承諾對應股份的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經表決，贊成票4票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于回購公司重大資產重組標的資產未完成業績承諾對應股份的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2018年度股東大會審議，關聯股東新光控股集團有限公司、虞云新對該議案回避表決。

十四、審議通過了《關于公司第四屆董事會延期換屆的議案》

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于公司董事會、監事會延期換屆的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交公司2018年度股東大會審議。

十五、審議通過了《關于召開2018年度股東大會的議案》

公司決定于2019年5月21日以現場結合網絡投票的方式召開2018年度股東大會。

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開2018年度股東大會的通知公告》。

十六、審議通過了《公司2019年一季度報告》及其摘要

經表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

《公司2019年一季度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2019年一季度報告摘要》刊登于2019年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                      董事會

二〇一九年四月二十五日