證券代碼：002147              證券簡稱：ST新光              公告編號：2019－01

新光圓成股份有限公司

關于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、

資金占用等事項的進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）控股股東新光控股集團有限公司在未履行相應內部審批決策程序，以公司名義對外借款并被其占用。公司分別于2018年10月31日、11月16日、12月4日對外披露了《關于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的提示性公告》、《關于對深圳證券交易所關注函的說明公告》及《關于公司控股股東未履行內部審批決策程序資金占用的進展公告》。

截至目前，公司違規事項的進展情況如下：

1、對擔保文件的效力進行核查，對于不具備法律效力的擔保文件，公司將采取法律措施要求司法機關對擔保效力做出認定；

2、公司委派專人積極與相關債權人進行溝通、協商解決方案，要求解除相關擔保義務，或者要求控股股東及其關聯人提供反擔保；

3、對于債權人已提起的訴訟，公司聘請了專業律師團隊組織材料、收集證據，按照相關規定和程序積極應對訴訟，目前，最高人民法院已指定管轄，凡涉及公司的案件移送至浙江省金華市中級人民法院集中審理，目前尚未有案件開庭審理；

4、倘若相關人民法院判令公司承擔責任且公司實際給付的，公司董事會將積極采取相關的應對措施，盡快啟動向控股股東及其關聯方追償等法律程序，盡最大限度的保障公司和投資者的利益。

5、公司于11月30日向地方人民法院送達訴訟狀，擬采取資產保全措施；由于最高人民法院已指定管轄，交由金華市中級人民法院審理，需移送處理，目前案件尚未移送。

為了維護公司和廣大中小股東的權益，公司控股股東仍正積極處置股權及相關資產等，通過多渠道努力籌措資金，積極與債權人保持密切溝通，通過正常法律途徑，力爭妥善處理并盡快解除前述違規事項。同時，公司也積極督促控股股東結合自身實際，制定出有效可行的債務化解方案，包括但不限于股權轉讓、資產重組、債務重組和合法借款等多種形式積極籌措資金，從而降低給公司可能帶來的風險。

公司將持續關注該事項的進展，進一步梳理同類事項及具體情況，并將按照法律、法規及時履行相應的信息披露義務。同時公司將密切關注控股股東對公司資金占用及違規擔保事項的解決進展，并將及時披露進展情況。

公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者關注后續公告并注意投資風險。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二〇一九年一月三日