證券代碼：002147                                                       證券簡稱：ST新光                                                         公告編號：2018—132

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年12月25日發出電話通知，通知所有董事于2018年12月28日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第二十七次會議。會議如期于2018年12月28日召開，應到董事7人，實到董事7人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關于關聯自然人向公司全資子公司購買商品房暨關聯交易的議案》

同意公司關聯自然人購買公司全資子公司開發的項目商品房及車位。

本議案涉及關聯交易，關聯董事周曉光、虞云新對本議案回避表決。

表決結果：贊成票5票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司2018年12月29日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于關聯自然人向公司全資子公司購買商品房暨關聯交易的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。

二、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

表決結果：贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見2018年12月29日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于會計政策變更的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

三、審議通過了《關于定期報告更正的議案》

表決結果：贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見2018年12月29日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于定期報告更正的公告》。

更正后的《公司2018年第一季度報告》、《公司2018年半年度報告》及摘要、《公司2018年三季度報告》及正文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，同時更正后的《公司2018年半年度報告摘要》及《公司2018年三季度報告正文》刊登于2018年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。                     

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

                                              二○一八年十二月二十八日