證券代碼：002147               證券簡稱：新光圓成          公告編號：2018－120

新光圓成股份有限公司

關于深圳證券交易所關注函的說明公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于近日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）下發的《關于對新光圓成股份有限公司的關注函》（中小板關注函【2018】第404號），現對關注函中相關事項匯總說明如下： 

1、以列表形式詳細說明截至目前控股股東新光集團的債券、短期融資券等違約情況，包括但不限于名稱、到期日期、到期應兌付未兌付的本金、利息金額等；

說明：

截至目前控股股東新光集團的債券、短期融資券等違約情況如表所示：

單位：萬元

2、新光集團針對上述債務違約情形的解決措施，上述債務違約事項是否對控股股東解決資金占用、違規對外擔保等產生不利影響；

說明：

根據新光集團債務違約事項出具的相關公告，針對違約情況的解決措施主要包括：繼續籌措資金，保持與債券持有人溝通，延期支付本金及利息，通過多種途徑努力籌措債券本息，盡快向投資人支付本金及利息，從根本上保障債權人利益；全力配合主承銷商召開持有人會議，以商討本期債券違約的后續償債措施；配合主承銷商做好債券相關信息的披露工作。

新光集團已經發生多筆債務違約，融資與償債壓力大，雖經多方努力擬處置資產解決違約及違規事項，由于涉及金額較大，且因新光集團債務違約導致部分債權人查封凍結資產，資產處置進展未能達到預期效率。上述違約事項將對控股股東解決資金占用、違規對外擔保等產生不利影響。

3、2018年初，你公司為新光集團提供了累計不超過30億元融資總額的擔保，擔保方式包括連帶責任的保證擔保、資產抵押擔保等。請結合控股股東新光集團債務違約情況、資金情況等說明上述擔保事項的風險及公司擬采取的保障措施，并及時提示風險；

說明：

2018年初，公司為新光集團提供了累計不超過30億元融資總額的擔保，2018年9月以來，新光集團發生多筆債務違約。當前，新光集團融資與償債壓力大，擬通過資產處置解決債務問題，但進展緩慢。若上述公司為新光集團擔保債務到期前，其資產處置未能完成，或資產處置后不能足額償還債務，公司可能存在該債務項下擔保抵押資產被債權人處置的風險。

公司持續關注新光集團解決債務違約的后續舉措，針對上述擔保事項的風險及時調整保障措施，積極與新光集團商討可行的反擔保措施。鑒于新光集團因債務違約導致資產被債權人查封、凍結，暫時無法以其資產提供反擔保，若上述公司為新光集團擔保債務到期未能償還，且債權人要求公司履行擔保義務的情形發生時，公司將向新光集團追償，屆時可能需要與債權人協商處置資產或通過司法程序解決。公司將持續督促控股股東繼續通過多渠道努力籌措資金，積極與債權人保持密切溝通，通過正常司法途徑，力爭妥善處理并盡快解除上述違規事項。

4、你公司認為應予以說明的其它事項。

說明：

公司將持續跟蹤控股股東關于違約債券的兌付情況或后續解決措施與進展情況，實時評估對公司產生的不利影響，并適時調整應對措施，減少因控股股東債務違約風險對公司的影響。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2018年11月30日