證券代碼：002147                                                          證券簡稱：新光圓成                                                     公告編號：2018－041

新光圓成股份有限公司

關(guān)于2018年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

 一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年4月24日召開的第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于2018年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司在辦理日常經(jīng)營性資金需求時(shí)，向金融機(jī)構(gòu)、控股股東等辦理借款，履行相應(yīng)審批程序的融資業(yè)務(wù)授權(quán)。

2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，該議案涉及公司向控股股東新光控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新光集團(tuán)”）的融資業(yè)務(wù)授權(quán)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

3.公司控股股東新光集團(tuán)董事長周曉光及在其單位任職的虞云新董事、周義盛董事對本議案進(jìn)行了回避表決，出席會議的其他董事對本議案進(jìn)行了表決。獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

名稱：新光控股集團(tuán)有限公司

注冊地址：浙江省義烏市青口工業(yè)區(qū)

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：66,680萬元

法定代表人：周曉光

統(tǒng)一社會信用代碼：91330782760197619N

經(jīng)營范圍：機(jī)械制造銷售，實(shí)業(yè)投資（不含證券、期貨等金融業(yè)務(wù)），貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

主要股東或?qū)嶋H控制人：周曉光（持股51%）、虞云新（持股49%）

2.最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2017年12月31日，新光集團(tuán)資產(chǎn)總額為7,764,039.73萬元，凈資產(chǎn)為3,277,333.67萬元，營業(yè)收入為1,385,733.09萬元，凈利潤為391,380.72萬元。

3.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：截止本公告日，新光集團(tuán)持有公司62.05%的股份，為公司的控股股東。

三、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的主要內(nèi)容

為提高融資效率，降低融資成本，增強(qiáng)公司盈利能力，考慮行業(yè)經(jīng)營特性，擬對公司融資業(yè)務(wù)的辦理授權(quán)如下：

因日常經(jīng)營性需求向金融機(jī)構(gòu)直接融資業(yè)務(wù)，由公司總裁辦公會審批；日常經(jīng)營性需求資金金額較大，向金融機(jī)構(gòu)融資成本較高的，可在借款利率不高于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的前提下，向新光控股集團(tuán)有限公司臨時(shí)融資借款。2018年度內(nèi)，累計(jì)向新光控股集團(tuán)有限公司融資余額不超過30億元的部分，由公司總裁辦公會審批；預(yù)計(jì)累計(jì)借款融資余額將超過30億元時(shí)，需經(jīng)公司董事會履行相應(yīng)的審批程序。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易是公司為確保日常經(jīng)營活動順利開展而發(fā)生的，符合公司發(fā)展的實(shí)際需要，決策程序嚴(yán)格按照深交所及公司相關(guān)制度執(zhí)行，遵循了公平、公開、公正的原則，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東合法權(quán)益的情形。

五、交易的目的及對上市公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司日常經(jīng)營性資金需求，提高了融資效率，降低了融資成本，有利于公司流動資金的平衡，促進(jìn)公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，取得股東對公司的積極支持。

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此次關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

六、2018年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易的總金額

除上述關(guān)聯(lián)交易外，2018年年初至本公告披露日，公司為控股股東提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保： 2018年3月12日，公司為控股股東新光控股集團(tuán)有限公司提供190,000萬元融資提供抵押擔(dān)保；2018年4月12日，公司為控股股東新光控股集團(tuán)有限公司提供95,000萬元融資提供抵押擔(dān)保，累計(jì)抵押擔(dān)保額285,000萬元。

七、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬向公司控股股東借款的事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的行為，我們同意將《關(guān)于2018年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》提交公司董事會審議。

2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬向公司控股股東借款的事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，未發(fā)現(xiàn)損害其他中小股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則的要求。我們同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

八、備查文件

1.公司第四屆董事會第二十次會議

2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

              新光圓成股份有限公司

                    董事會

                                               2018年4月24日