證券代碼：002147                  證券簡稱：新光圓成                公告編號(hào)：2017－052

新光圓成股份有限公司

關(guān)于全資子公司簽訂合作開發(fā)協(xié)議的公告

一、合作開發(fā)情況概述

1、新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“萬廈房產(chǎn)”或“甲方”）于2017年6月22日通過拍賣方式競得義烏市商城大道與商博路交叉口西南側(cè)地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)（義土掛【2017】17號(hào)，下稱“目標(biāo)地塊”），成交價(jià)格為330,100萬元。并于2017年7月2日與義烏市國土資源局簽署《國有建設(shè)用地土地使用權(quán)出讓合同》。

2、公司于2017年7月28日召開的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司簽訂合作開發(fā)協(xié)議的議案》。經(jīng)友好協(xié)商，萬廈房產(chǎn)與杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“濱江集團(tuán)”或“乙方”）簽署了《關(guān)于義烏市商城大道與商博路交叉口西南側(cè)地塊之合作開發(fā)協(xié)議》，約定雙方共同投資設(shè)立項(xiàng)目公司（項(xiàng)目公司注冊資本5,000 萬元，萬廈房產(chǎn)持股 51%，濱江集團(tuán)持股 49%），對(duì)目標(biāo)地塊進(jìn)行合作開發(fā)建設(shè)。

3、本次合作不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會(huì)審議。

二、合作開發(fā)的目標(biāo)地塊及合作對(duì)方情況介紹

1、項(xiàng)目目標(biāo)地塊的基本情況

目前萬廈房產(chǎn)前期繳納的項(xiàng)目地塊的土地競買保證金86435萬元已直接轉(zhuǎn)為土地款。

2、合作對(duì)方情況介紹

企業(yè)名稱：杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

住 所：杭州市慶春東路38號(hào)

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)，房屋建筑，商品房銷售，水電安裝，室內(nèi)外裝璜。

法定代表人：戚金興

注冊資本：311144.39萬人民幣

成立日期：1996年08月22日

截至 2017年3月31日，濱江集團(tuán)總資產(chǎn)5,094,941.17萬元，凈資產(chǎn)1,542,316.36萬元，營業(yè)收入 121,714.02萬元，凈利潤38,233.14萬元。（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

三、合作協(xié)議的主要內(nèi)容

1、甲方、乙方一致同意雙方共同投資設(shè)立項(xiàng)目公司（以下簡稱“項(xiàng)目公司”），項(xiàng)目公司作為目標(biāo)地塊的開發(fā)主體，與義烏市國土資源局簽訂目標(biāo)地塊的《國有建設(shè)用地土地使用權(quán)出讓合同》補(bǔ)充協(xié)議。項(xiàng)目公司注冊資本5000萬元人民幣，甲方持有51%股權(quán)，乙方持有49%股權(quán)。雙方根據(jù)對(duì)項(xiàng)目公司的持股比例分享利潤、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)目標(biāo)地塊進(jìn)行合作開發(fā)建設(shè)。

2、項(xiàng)目公司設(shè)立后，甲乙雙方應(yīng)按照股權(quán)比例將對(duì)應(yīng)土地款支付至項(xiàng)目公司賬戶，用于支付土地款。其中，甲方在扣除已支付的土地競買保證金后應(yīng)支付人民幣81916萬元，乙方應(yīng)支付人民幣161749萬元。

甲乙雙方同時(shí)應(yīng)按各自股權(quán)比例向項(xiàng)目公司支付人民幣5000萬元作為日常運(yùn)營資金（可以含注冊資本金）。

3、項(xiàng)目公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)是項(xiàng)目公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議作出決議，必須經(jīng)全體股東一致通過后方可生效。股東會(huì)會(huì)議的議事程序和表決方式，項(xiàng)目公司章程不違背本協(xié)議約定，否則無效。

4、項(xiàng)目公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由5人組成，甲方委派3人，乙方委派2人。其中設(shè)董事長1名，由甲方在其委派的董事中指定。董事長為項(xiàng)目公司法定代表人。

5、本項(xiàng)目由甲方財(cái)務(wù)并表，乙方負(fù)責(zé)操盤。項(xiàng)目公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司日常的經(jīng)營管理工作。

6、項(xiàng)目公司由甲方并表，項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)經(jīng)理由甲方委派人員擔(dān)任，項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理、出納由乙方委派人員擔(dān)任，財(cái)務(wù)部工作由財(cái)務(wù)經(jīng)理主持，配合甲方并表要求開展工作。

7、項(xiàng)目公司的融資計(jì)劃由各方共同協(xié)商決定，并需在董事會(huì)一致通過。項(xiàng)目公司申請銀行貸款或其他融資方式時(shí)如需擔(dān)保的，則各方需按相應(yīng)股權(quán)比例提供擔(dān)保。

8、雙方一致同意，本項(xiàng)目由乙方操盤，項(xiàng)目開發(fā)整體納入濱江集團(tuán)項(xiàng)目管理體系，采用乙方項(xiàng)目管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。乙方收取項(xiàng)目管理費(fèi)，管理費(fèi)合計(jì)為項(xiàng)目總銷售收入的4%，管理費(fèi)為包干計(jì)算。

9、項(xiàng)目公司運(yùn)營資金不足或有融資需要時(shí)，由各方按各自持股比例以提供股東借款或增資等方式向項(xiàng)目公司提供資金；如需以股東借款形式投入的，該等借款按每年10%計(jì)提利息。

10、項(xiàng)目公司股東按持股比例或本合同約定比例分享利潤、分擔(dān)虧損。項(xiàng)目公司利潤分配或虧損彌補(bǔ)方案由董事會(huì)制訂，報(bào)經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。項(xiàng)目公司利潤分配或虧損彌補(bǔ)方案不得與本合同內(nèi)容相沖突。

四、合作開發(fā)對(duì)公司的影響

通過本次合作開發(fā)目標(biāo)地塊，對(duì)公司項(xiàng)目開發(fā)提供了新的模式，有利于分散項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目收益率，將會(huì)對(duì)公司整體戰(zhàn)略實(shí)施發(fā)揮積極性的作用。

五、合同履行的風(fēng)險(xiǎn)及防范

本合作協(xié)議在履行過程中可能存在遇到市場、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化等不可預(yù)計(jì)或不可抗力因素影響，導(dǎo)致合同履行存在一定不確定性。公司與合作方均為知名的房地產(chǎn)企業(yè)，擁有豐富的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在項(xiàng)目合作開發(fā)過程中將通過各種風(fēng)險(xiǎn)控制措施以有效確保項(xiàng)目的收益。

六、備查文件

《關(guān)于義烏市商城大道與商博路交叉口西南側(cè)地塊之合作開發(fā)協(xié)議》

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

二○一七年七月二十八日