證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－043

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年7月6日發(fā)出電話通知，通知所有監(jiān)事于2017年7月10日采用通訊方式召開公司第四屆監(jiān)事會第六次會議。會議如期于2017年7月10日召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席朱興良先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會監(jiān)事以贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金及利息永久性補(bǔ)充流動資金的議案》。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司將節(jié)余募集資金及利息永久性補(bǔ)充流動資金，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，保證公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的資金需求，提高公司盈利能力，不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情況。 

同意公司將節(jié)余募集資金及利息永久性補(bǔ)充流動資金。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

監(jiān)事會

二○一七年七月十日