新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第八次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年3月8日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2017年3月13日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第八次會議。會議如期于2017年3月13日召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事對《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司二級全資子公司購買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進行了認真的討論并進行表決。同意公司關(guān)聯(lián)自然人虞江波、虞江明、周義盛、周麗萍購買公司全資子公司義烏世茂中心發(fā)展有限公司開發(fā)的 “世貿(mào)中心”項目商品房。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決，議案表決情況：贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月14日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司二級全資子公司購買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司二級全資子公司購買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可及獨立意見》。

特此公告。                     

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

                                              二○一七年三月十三日