證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成             公告編號：2016-078

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年9月19日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2016年9月23日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第五次會議。會議如期于2016年9月23日召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事會成員、高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于全資子公司非公開發(fā)行私募債券及為其擔保的議案》。

公司全資子公司浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬通過浙江股權(quán)交易中心發(fā)行私募債券， 發(fā)行總額不超過人民幣6億元，期限12個月。公司為其提供連帶責任保證擔保。

公司于2016年9月12日召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》，公司對浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供累計總額不超過10億元的連帶責任擔保，本次擔保金額在此范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。本次擔保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔保。

具體內(nèi)容詳見2016年9月24日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于公司全資子公司發(fā)行私募債券的公告》。

特此公告。 

                                                  新光圓成股份有限公司

                                                        董事會

                                            二〇一六年九月二十三日